MASAK raporu ne demek?
MASAK Uyum Raporu (Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele) … Firmamız tarafından MASAK Mevzuatına uygun olarak Şirketlerin Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi uygulamalarına uyumları konusunda rapor hazırlamaktayız. Bu rapor bir güvence raporudur.
MASAK raporu en geç kaç ay içerisinde hazırlanır uzatma süresi ne kadardır?
Hakimin onaylaması halinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hakim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde alınamaması halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır”.
MASAK neyi araştırır?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK, Türkiye'nin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve belge alır.
MASAK incelemesi ne kadar sürer?
Her ne kadar MASAK, bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.
MASAK hangi suçlara bakar?
Yolsuzluk, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçları olarak sınıflandırabileceğimiz “Mali Suçlarla” etkin bir şekilde mücadele ederek, Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunan öncü bir birim olmaktır.
MASAK evrakları ne demek?
Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği ile varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve meslek bilgileri alınır.
Şüpheli işlem bildirim formlarının saklanma süresi kaç yıldır?
5549 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca; yükümlüler, yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere …
